Najstarija ลกvedska banka Svedbank je pod ลกvedsko-estonskom istragom zbog skandala u vezi s pranjem novca preko Baltika.
Procenjeni iznos opranog novca je oko 135 milijardi dolara, a banka se suoฤava i s potencijalnim kaznama zbog krลกenja ameriฤkih sankcija prema Rusiji.
U pitanju je viลกe od 500 transakcija vrednih 4,8 miliona dolara, povezanih s platama i poslovanjem jednog broda na Krimu, koje su iลกle preko poslovnica u Estoniji, Litvaniji i Letoniji od 2014. godine, prenosi portal Novac.
U drugoj skandinavskoj banci, Danske bank, ฤiji je sluฤaj s pranjem novca izbio pre skandala Svedbanke (istraลพuje se ฤak 200 milijardi dolara potencijalno sumnjivih transakcija iz Rusije i drugih drลพava nastalih nakon raspada SSSR-a), za sada nema indikacija o krลกenju ameriฤkih sankcija.
Jens Henrikson, glavni izvrลกni direktor Svedbanke, koji je preuzeo tu funkciju u jesen 2019. kako bi stabilizovao banku, do sada je pokrenuo 152 inicijative kako bi se poboljลกale politike usmerene protiv pranja novca i borbe protiv finansijskog kriminala.
Kaลพe da je za utehu to ลกto je otkriven relativno mali iznos kojim su prekrลกene ameriฤke sankcije.
Deonice ove najveฤe banke na Baltiku, za godinu od izbijanja skandala pale su za treฤinu. ล vedski regulator bi sledeฤe nedelje trebalo da podnese izveลกtaj o kontroli pranja novca u banci. Kako se piลกe, pranje novca ruskih oligarha i kriminalaca preko ove dve banke โ trajalo je viลกe od deset godina.
Svedbank je u istrazi protiv pranja novca angaลพovala advokatsku firmu Klifor ลกens, a o transakcijama, kojima su verovatno prekrลกene i ameriฤke sankcije prema Rusiji, banka ฤe podneti izveลกtaj posebnom odeljenju pri ameriฤkom ministarstvu finansija.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com