Švajcarske vlasti su optužili „Rotšild banku“ za umešanost u pranje novca preko državnog investicionog fonda Malezije 1MDB, navodi se na sajtu regulatora tržišta FINMA.
Meta istrage je glavna „Rotšild banka A.D“ i ćerka-firma „Rotšild trust“. Nijedna organizacije nije uspela da objasni poreklo imovine koja je dobijena od osumnjičenih za pranje novca klijenata niti su opravdali nekoliko vrlo rizičnih transakcija.
FINMA namerava da pošalje revizore u „Rotšild banku“.
Slučaj protiv malezijskog fonda 1MDB se vodi od 2011. godine. Rukovodstvo se sumnjiči za proneveru više od 4,5 milijardi dolara, predviđenih za projekte ekonomskog razvoja države.
(Sutnjik)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com